Telegram не закрыл криптокриминальный рынок на $21 млрд даже после санкций Британии

В Telegram продолжает работать Xinbi Guarantee — китайскоязычная криминальная площадка для криптомошенников. После британских санкций сервис так и не был удален.

📋 Обзор

Мессенджер Telegram уже три с половиной года остается площадкой для работы Xinbi Guarantee — крупного черного рынка, ориентированного на китайскоязычную аудиторию и тесно связанного с криптомошенничеством. По данным WIRED и исследователей криптопреступности, через эту экосистему прошли сделки на общую сумму около 21 млрд долларов, а сама площадка предлагала не только услуги по отмыванию средств, но и инструменты для более тяжелых преступлений, включая деятельность, связанную с торговлей людьми.

Что известно о Xinbi Guarantee

Xinbi Guarantee описывается как разросшийся теневой рынок внутри Telegram, где участники могут находить посредников, сервисы обналичивания и отмывания криптовалюты, а также поставщиков товаров и услуг для преступных схем. Среди предложений, на которые обращали внимание журналисты и аналитики, фигурировали электрошокеры и дубинки для операций, связанных с насильственным удержанием людей, а в отдельные периоды — и другие криминальные услуги, от травли по заказу до эксплуатации несовершеннолетних.

Ключевая претензия к Telegram заключается не только в наличии отдельных каналов или аккаунтов, а в том, что вся инфраструктура Xinbi Guarantee продолжала работать на платформе системно и долгое время. Исследователи неоднократно указывали администрации мессенджера на откровенно незаконный характер этой деятельности, однако, как отмечает WIRED, это не помешало площадке вырасти в крупнейший черный рынок интернета по обороту.

Санкции не остановили работу площадки

В конце марта 2026 года правительство Великобритании официально ввело санкции против Xinbi Guarantee и отдельно обозначило ее как структуру, содействующую торговле людьми. Казалось бы, после такого шага реакция платформы должна была быть немедленной: аккаунты, каналы и связанная инфраструктура могли быть оперативно заблокированы. Но спустя почти три недели, по данным издания, Telegram так и не удалил связанные с Xinbi учетные записи.

За это время через площадку, как утверждается, успели пройти незаконные сделки еще более чем на полмиллиарда долларов. Это особенно показательно на фоне публичных заявлений крупных техплатформ о борьбе с криминальным использованием своих сервисов. В случае Telegram речь идет не об эпизодических нарушениях, а о долговременной и масштабной теневой экосистеме, которая продолжала работать даже после международных санкций.

Почему эта история важна

Ситуация вокруг Xinbi Guarantee показывает уязвимость современных мессенджеров и платформенных экосистем: если сервис сочетает удобные каналы коммуникации, анонимность, высокую скорость создания новых сообществ и глобальный охват, он почти неизбежно привлекает организованную преступность. Для крипторынка это особенно чувствительно, поскольку мошеннические схемы, фальшивые инвестиционные предложения, вымогательство и серые обменные сервисы давно используют мессенджеры как основной инструмент коммуникации.

Для российской аудитории эта тема тоже не выглядит абстрактной. В России Telegram давно стал одной из главных цифровых площадок для новостей, бизнеса, клиентской поддержки и тематических сообществ. Одновременно именно в мессенджерах активно распространяются фальшивые криптопроекты, предложения по «гарантированному арбитражу», схемы с P2P-обменом и услуги анонимного вывода средств. История Xinbi Guarantee показывает, насколько быстро такие серые зоны могут перерасти в полноценные международные криминальные хабы, если платформа не реагирует на сигналы исследователей и регуляторов.

Что это означает для пользователей и рынка

Скандал усиливает давление на Telegram со стороны западных властей, правозащитных организаций и специалистов по кибербезопасности. Речь уже идет не только о модерации спорного контента, а о потенциальной ответственности за многолетнее присутствие инфраструктуры, связанной с мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми. Для криптоиндустрии это еще один удар по репутации: даже если сами блокчейны прозрачны, преступные сети находят удобные интерфейсы для координации именно в популярных коммуникационных сервисах.

Обычным пользователям эта история напоминает о базовом правиле цифровой безопасности: наличие канала или чата в крупном мессенджере не означает его легальность. Любые предложения быстрого заработка на криптовалютах, услуги «безопасного» обнала, анонимные переводы или посредничество без документов — это зона крайне высокого риска. На фоне дела Xinbi Guarantee становится очевидно, что даже многомиллионная платформа может годами не устранять системные криминальные схемы, если они маскируются под обычную сетевую активность.

Вывод

История с Xinbi Guarantee — это не частный инцидент, а симптом более широкой проблемы: глобальные цифровые платформы все еще не научились быстро и последовательно вычищать хорошо организованные криминальные рынки. Если данные WIRED и аналитиков верны, Telegram в течение трех с половиной лет был домом для черного рынка с оборотом около 21 млрд долларов, а даже после санкций Великобритании площадка продолжила работу. Для индустрии это тревожный сигнал, а для пользователей — очередное подтверждение того, что в эпоху криптовалют и супераппов граница между удобным цифровым сервисом и инфраструктурой транснациональной преступности может оказаться опасно тонкой.